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Studio Informatica s.r.l.

    • Advanced systems for the application of legal regulations

      Anti-money laundering, anti-terrorism, and correspondence with the Competent Authorities: these are the tools to assist in complying with the law and transforming obligations into opportunities

      Studio Informatica: Twenty years of experience and a continual renewal of expertise has led to becoming a point of reference in the field of "advanced systems for the application of regulations". By making the "law" its core business, the Piacenza-based software house is looking to the future, focusing its efforts in the design and production of solutions that
      enable intermediaries to streamline the processes that the authorities are demanding in the field of reporting. To this end, it is creating products and services that can make the activities of operators simpler and more efficient, staying focused mainly on "preventing and combatting" in areas such as Anti-money laundering, Anti-terrorism, Financial and Criminal Investigations, and Compliance.

      A software suite for anti-money laundering
      In the areas of anti-money laundering and anti-terrorism, the Comma3D suite guides parties obliged to communicate fulfilment of requirements established by legal entities. The suite is comprised of two parts:
      - List management for due diligence
      CommaCheck-in manages personal information lists which must undergo checks against surveillance lists, and it allows the intermediary to carry out the decision-making process, leaving traces of its decisions. EngineDossier provides support for continuous monitoring of the relationship with the customer. It allows you to collect and manage all the information you have on your account and keep such up to date.
      - Management and checks of the United Electronic Anti-Money Laundering Archive
      Sage3D performs all A.U.I. registrations and the generation of the monthly S.AR.A. flow with the statistical information to be sent to the UIF. CheckA.UI is the instrument for the diagnostic overseeing of the A.U.I. whilst VIS4AUI is the visual analysis interface between customer relationships. Comma S.O.S. is the software used to report suspicious transactions.

      It automates the question and answer process with the competent authorities
      CommaWEB is the solution for arranging the XML response to the investigation requests from the authorities, which is to be sent by registered email. CommaFUGWeb handles the process of the Unified Justice Fund thanks to its practical modules, its reporting process, and the alerts to Equitalia Giustizia. CommaP3 governs the procedure of foreclosures by third parties: acquisitions, the preparation of third party statements, and concluding the foreclosure. Finally, CommaMF makes it possible to generate a response to fiscal monitoring investigations, extracting data from the A.U.I. in an integrated manner, consistent with the information sent to the agency.

      Guarantees quality, consistency and automation in reports to the Revenue Agency
      The work of the Revenue Agency aims at receiving higher quality information from intermediaries with the goal of strengthening investigative activities. In this sense, the rationalisation of reports is conducted in three macro areas: Unified Reporting Registry, International Cooperation, and Provisions for domestic purposes. Therefore, it is essential for each intermediary, to have a single and consistent method to manage reports in order to reduce the risks caused by inconsistencies which the Revenue Agency would find among these. For some time, Studio Informatica has been moving in this direction, providing tools for quality control of input data and for integrated management of results.

      Unified Reporting Register
      The communication management solution is unified within the financial reporting Archive. This allows for the transmission of the requested information, in accordance with the rules and means envisaged by the regulations, through the appropriate management of various monthly and yearly reports according to the information to be communicated.
      International Cooperation: FATCA and CRS
      From the Due Diligence to the generation of an XML alert, through to SID transmission, the FATCA solution makes it possible to manage the entire process in an automated way, carrying out the appropriate coherence checks with what sent to the Reports Registry. For the automatic exchange of financial information between the countries that have signed the OECD multilateral agreement, CRS allows the government to complete the communication: acquiring information, checking and verifying, providing reporting, sending to the SID, and acquisition of the receipts.
      Provisions for domestic purposes: Annual Tax Monitoring and FattIva
      Guaranteeing consistent information with that reported in the Reports Registry, the Annual Tax Monitoring solution manages the communication process for foreign transactions equal to or greater than 15,000 euro. FattIva manages the communication of invoices issued, invoices received and VAT liquidation.
      Finally, WideConnector is the transmissive, multi-intermediary and multi-user infrastructure, for the automated exchange of information with the Revenue Agency and the Bank of Italy.

      Services to bank customers include CertBil, CommaSuccessioni and Po.Co. - Portabilità Conti
      CertBil solves the operational problems of compiling the ABI-REV module in response to the requests for information received from the client companies on behalf of auditing companies. CommaSuccessioni manages and overcomes the problems that can be encountered in the event of successions due to death. Po.Co. – Portabilità Conti is designed to automate the process of managing procedures of incoming and outgoing accounts as required by law.

      The dematerialisation of business communications: mailDocPRO
      mailDocPRO is the tool for company, multi-company and multi-user dematerialisation that enables the management of communications (even massive) of certified email, traditional email and text messages in a single environment, ensuring economic and operational efficiency, without neglecting security by profiling users, making it possible to track "who did what". Additional modules enable management, cataloguing and retention of business communications according to law, from medical certificates to PA billing and any other business documentation.

      Smouse Academy
      Within its offices in Emilia Romagna, meetings, conferences and seminars are organised regarding products and regulatory changes that ensure staff development, with respect to the legal obligation that company personnel be constantly kept up to date.

    • Sistemi avanzati per l’applicazione delle normative di legge

      Antiriciclaggio, Antiterrorismo, Comunicazioni con le Autorità Competenti: gli strumenti per rispondere alla legge e trasformare gli obblighi in opportunità

      Studio Informatica: oltre vent’anni di esperienza e una sempre rinnovata expertise che l’hanno portata a rappresentare un punto di riferimento nel panorama dei “sistemi avanzati per l’applicazione delle normative”. Facendo della “legge” il suo core business, la software house piacentina guarda al futuro, concentrando i propri sforzi di progettazione e produzione in soluzioni che permettano agli intermediari la razionalizzazione dei processi che le autorità stanno chiedendo nel campo delle segnalazioni, realizzando prodotti e servizi in grado di rendere più semplice ed efficiente l’attività degli operatori, rimanendo concentrati soprattutto su “prevenzione e contrasto” in ambiti come Antiriciclaggio, Antiterrorismo, Indagini Finanziarie e Penali, Compliance.

      Una suite per l’Antiriciclaggio

      La suite Comma3D guida i soggetti obbligati negli ambiti Antiriciclaggio e Antiterrorismo nella comunicazione con le autorità. La suite si compone di due aree:
      - Gestione delle liste e adeguata verifica
      CommaCheck-in gestisce elenchi di nominativi su cui effettuare verifiche nelle Liste di sorveglianza e permette all’intermediario di effettuare l’iter decisionale, lasciando traccia delle decisioni prese. EngineDossier fornisce il supporto al monitoraggio continuo del rapporto con il cliente. Permette di raccogliere e gestire tutte le informazioni sul cliente monitorato e di tenerle aggiornate nel tempo.
      - Gestione e controllo dell’Archivio Unico Informatico Antiriciclaggio
      Saggio3D effettua le registrazioni A.U.I. e la generazione del flusso S.AR.A. mensile con le informazioni statistiche da inviare all’UIF. CheckA.U.I. è lo strumento per il controllo diagnostico dell’A.U.I. VIS4AUI è l’interfaccia di analisi visuale delle relazioni fra i clienti. CommaS.O.S. è il software per la segnalazione delle operazioni sospette.

      Automatizzare il processo di acquisizione di richieste e risposte verso le autorità competenti
      CommaWEB è la soluzione per la predisposizione della risposta XML alle richieste di indagine delle autorità da inviare via PEC. CommaFUGWeb gestisce il processo del Fondo Unico Giustizia grazie ai moduli pratiche sequestri, operazione sui rapporti, segnalazioni a Equitalia Giustizia. CommaP3 governa l’iter dei pignoramenti presso Terzi: acquisizione, predisposizione della dichiarazione di terzo, chiusura del pignoramento. CommaMF, infine, consente di generare la risposta alle indagini sul Monitoraggio Fiscale, estraendo i dati dall’A.U.I. in modo integrato, coerentemente con le informazioni inviate all’Agenzia.

      Garantire qualità, coerenza e automazione delle segnalazioni ad Agenzia delle Entrate
      Il lavoro di Agenzia delle Entrate mira a una maggiore qualità delle informazioni fornite dagli intermediari con l’obiettivo di potenziare l’attività di indagine. In questo senso si dirige la razionalizzazione delle segnalazioni in tre macro aree: Unificazione Anagrafe dei Rapporti, Cooperazione Internazionale, Forniture ai fini nazionali. Imprescindibile per ogni intermediario, quindi, una modalità univoca e coerente di gestione delle segnalazioni al fine di ridurre i rischi dovuti a incoerenze che Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare tra le stesse. Studio Informatica da tempo si muove in questa direzione, fornendo strumenti per il controllo della qualità dei dati in input e per la gestione integrata degli esiti.
      Unificata Anagrafe dei Rapporti
      Unificata è la soluzione di gestione delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Consente la trasmissione delle informazioni richieste, in conformità alle regole e alle modalità previste dalla normativa, attraverso l’opportuna gestione delle segnalazioni diversificate tra mensile ed annuale in funzione delle informazioni da comunicare.
      Cooperazione Internazionale: FATCA e CRS
      Dalla Due Diligence alla generazione della segnalazione in XML fino alla trasmissione SID, la soluzione FATCA consente di gestire in maniera automatizzata l’intero processo, effettuando gli opportuni controlli di coerenza con quanto inviato ad Anagrafe dei Rapporti. CRS, per lo scambio automatico di informazioni di natura fiscale tra i Paesi che hanno firmato l’accordo multilaterale OCSE, consente il governo completo della comunicazione: acquisizione delle informazioni, controllo e verifica, predisposizione della segnalazione, invio al SID, acquisizione delle ricevute.
      Forniture ai fini nazionali: Monitoraggio Fiscale annuale e FattIva
      Garantendo coerenza informativa con quanto segnalato in Anagrafe dei Rapporti, la soluzione Monitoraggio Fiscale Annuale gestisce il processo di comunicazione delle operazioni da e verso l’estero pari o superiori a 15.000 Euro. FattIva gestisce la comunicazione delle fatture emesse, fatture ricevute e delle liquidazioni IVA.
      Infine, WideConnector è l’infrastruttura trasmissiva, multi intermediario e multi utente, per lo scambio automatizzato di informazioni con Agenzia delle Entrate e Banca d’Italia.

      Servizi alla clientela bancaria: CertBil, CommaSuccessioni e Po.Co. - Portabilità dei conti
      CertBil risolve i problemi operativi della compilazione del modulo ABI-REV in risposta alle richieste di informazioni ricevute dalle società clienti per conto delle società incaricate della revisione contabile; CommaSuccessioni

      gestisce e supera le problematiche che si possono incontrare per gli adempimenti in caso di successioni per causa di morte. Po.Co. – Portabilità Conti è realizzata per automatizzare il processo di gestione delle pratiche dei conti in entrata e i conti in uscita nei termini previsti dalla normativa.

      Dematerializzazione delle comunicazioni aziendali: mailDocPRO

      mailDocPRO è lo strumento di dematerializzazione aziendale, multiazienda e multiutenza, che consente di gestire comunicazioni (anche massive) di PEC, posta tradizionale e sms in un unico contesto, garantendo efficienza economica e operativa, senza trascurare la sicurezza grazie alla profilatura degli utenti che consente di tracciare “chi ha fatto cosa”. Moduli aggiuntivi consentono di gestire, catalogare, conservare a norma le comunicazioni aziendali, dai certificati di malattia alla Fatturazione alla PA e ogni altra documentazione aziendale.

      Smouse Academy

      All’interno delle sedi, emiliana e romana, SI organizza incontri, convegni e seminari su prodotti e novità normative che garantiscono aggiornamenti professionali, rispettando gli obblighi di legge, che impongono al personale aziendale un costante aggiornamento.
  • Studio Informatica s.r.l.
  • Stradone Farnese 43/a
  • 29121 Piacenza PC - Italy

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