GUARDIAN – Gestione Anagrafiche & CRM

Questo modulo permette la gestione delle anagrafiche soggetti e contratti completamente digitalizzata:

• Gestione di tutte le informazioni anagrafiche e dei documenti relativi alle persone fisiche e/o giuridiche e dei contratti totalmente digitalizzati.
  Profilatura dell'accesso e relative permission alla sezione di gestione delle anagrafiche a solo determinati utenti.
• Grazie all'applicazione mobile Guardian Web, si potrà effettuare l'onboarding del cliente direttamente dal suo tablet tramite un wizard guidato, con apposite sezioni dedicate alla profilazione di rischio agli investimenti MiFiD II e di Antiriciclaggio.
  Una volta completate tutte le informazioni, dati e documenti obbligatori, si potrà procedere alla generazione automatica del contratto di gestione o consulenza, pronto per essere firmato digitalmente dal cliente, tramite firma elettronica avanzata, valida e riconosciuta legalmente.
• Profilazione rischio MIFID II secondo i target markets ESMA e LSerFi in accordo con le linee guida FIDLEG Svizzere, con la definizione parametrica del questionario completamente personalizzabile dal cliente, sia in termini di domane e risposte, che del relativo processo di calcolo.
• Profilazione Antiriciclaggio e controlli automatizzati di bonifici e movimenti di cassa di ciascun cliente in accordo alle soglie di controllo con generazione automatizzata di email di alert per i movimenti insoliti intercettati.
• Connessione automatizzata con Word check, Fast check, per consultare banche dati mondiali relative a liste anti-terrorismo, PEP e informazioni relative a persone fisiche e giuridiche.
• Sezione dedicata al CRM per tracciare tutte le attività svolte e da svolgere nei confronti dei propri clienti (recall, email, incontri di persona, ecc.) con possibilità di caricare documenti in differenti formati e di ricevere reminder nelle date impostate dall'utente.
  Specifica sezione dedicata ai rapporti visita con i clienti.