Welcome - la soluzione innovativa e completa per le società fiduciarie

La piattaforma applicativa Welcome è stata sviluppata per supportare le società fiduciarie in diverse esigenze chiave. Ciò include l'adattamento ai cambiamenti nel modello di business e nelle tipologie di servizi offerti, con un'enfasi sulla flessibilità, robustezza e adattabilità alle evoluzioni normative e processuali.

Inoltre, si concentra sulla revisione dei processi di vendita e fruizione, migliorando l'interazione con attori come banche, professionisti, promotori e clienti. La piattaforma si propone di automatizzare e controllare meglio i processi, rispondendo alle richieste di supervisione delle fiduciarie.

L'architettura della soluzione Welcome si basa su tre principi fondamentali:

• Processi: L'applicazione guida gli utenti attraverso i processi aziendali, assicurando il corretto passaggio da una fase all'altra.
• Entità: Ciascun processo si basa su entità informative nel modello dati delle fiduciarie. La gestione di queste entità è affidata a un Master Data Manager (MDM).
• Servizi: I processi e il MDM utilizzano fornitori di servizi specializzati per logiche, calcoli o algoritmi specifici.

La piattaforma Welcome è modulare e copre una vasta gamma di processi operativi legati all'amministrazione dei beni sotto il mandato fiduciario e agli adempimenti normativi. Tra i principali moduli ci sono:

• Gestione dell'anagrafica clienti, rapporti e altre controparti;
• Verifica dell'antiriciclaggio (KYC) e analisi di attività sospette;
• Gestione degli strumenti finanziari, inclusa la quotazione e la gestione dei cambi;
• Amministrazione delle istruzioni e delle disposizioni dei clienti;
• Gestione contabile dei fiducianti e riconciliazione dei saldi;
• Calcolo delle masse amministrate;
• Tariffari e commissioni fiduciarie;
• Integrazione con il modulo fiscale WoT (Wheel of Tax) per adempimenti fiscali;
• Hub per segnalazioni regolamentari come AUI, FATCA, CRS, etc.;
• Gestione di piani di azionariato diffuso e stock option;
• Tabelle parametriche, gestione della privacy e della profilazione;
• Reporting clienti e report interni di controllo;
• Portale fiduciario per l'onboarding digitale.