Piattaforma AML – Transaction Monitoring

Nel pieno rispetto delle normative nazionali (Banca d’Italia/UIF) e comunitarie (AMLA, AML Package, ecc.), la componente di Transaction Monitoring si configura come un elemento proattivo nella rilevazione automatica di fenomeni inattesi, nella loro analisi e nella gestione delle azioni conseguenti.

Fulcro della SUITE AML, opera in modo continuativo, intercettando in tempo reale tutti gli eventi rilevanti per AML/CFT e indirizzandoli alla componente più idonea, garantendo così un controllo costante, tempestivo ed efficace.