PORTALE FIDUCIARIO

Il Portale Fiduciario mette a disposizione un’«area riservata» su internet che consente l’interazione con il cliente finale al fine di:

• Stabilire un nuovo canale di comunicazione sicuro e bidirezionale tra la fiduciaria e i propri clienti;
• Effettuare l’onboarding digitale del cliente (ovvero apertura mandato online) con l’utilizzo di autenticazione e identificazione tramite SPID/CIE/VIDEO-OPERATORE/SELFID in conformità al regolamento eIDAS 2.0 (Regolamento UE 2024/1183), raccolta di tutte le informazioni anagrafiche e di KYC, fornitura di una Firma Elettronica Qualificata (FEQ), produzione del contratto di mandato e apposizione firme;
• Mettere a disposizione la documentazione (es. rendiconti, certificazioni, etc.) in modo più efficace e rapido (evitando la postalizzazione);
• Esporre la posizione dei beni in amministrazione con informazioni fiscali rilevanti (es. prezzo medio di acquisto, minusvalenze disponibili);
• Gestire l’aggiornamento dei dati anagrafici del cliente (es. cambi di residenza, cambi di documenti d’Identità, etc.);
• Effettuare il rinnovo dell’adeguata verifica antiriciclaggio a distanza in prossimità della scadenza tramite alert al cliente, visibilità del precedente questionario KYC e compilazione del nuovo Questionario con firma elettronica digitale.
• Raccogliere le istruzioni (bonifici, ordini di borsa, etc.) direttamente tramite la compilazione di form online e firma elettronica digitale;

Il Portale fiduciario è integrato nativamente con la piattaforma gestionale Welcome, con la quale colloquia tramite API per lo scambio di informazioni.