Piattaforma AML - Check-IN - Gestione Liste di Sorveglianza

Check-IN è la soluzione pensata per supportare l’adeguata verifica della clientela attraverso il confronto automatico dei nominativi con le liste di controllo Antiriciclaggio, Antiterrorismo, PEP e PIL, garantendo piena conformità agli obblighi normativi in materia di identificazione e della clientela.

La piattaforma consente di gestire in modo centralizzato e univoco liste di controllo multiple, anche provenienti da provider differenti, assicurando tracciabilità completa grazie allo storico delle verifiche, ai log degli accessi e al monitoraggio delle azioni effettuate dagli utenti.