GO AML & Tool AML | Opentech

 - Misurazione effettiva dell'esposizione al rischio di riciclaggio;
- Attraverso i KRI è possibile inserire il rischio di riciclaggio all'interno del RAF, come auspicato da Banca d'Italia;
- Confronto della rischiosità associata alle diverse categorie di prodotto per individuare quelle che espongono maggiormente l'intermediario al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Rappresentazione agli organi aziendali delle aree esposte a maggior rischio;
- Componente soggettiva ridotta al minimo;
- Monitoraggio nel continuo dell'andamento del rischio e della vulnerabilità dei controlli;
- Analisi di scenario sull'evoluzione del rischio per la determinazione di un Risk Appetite AML.