Controlli a Distanza CSE

L’11° aggiornamento della circolare 285 di Banca d’Italia ha enfatizzato l’importanza per le Banche di dotarsi di un adeguato Sistema dei Controlli Interni.

In questo contesto trova collocazione il nuovo Datamart dei Controlli a Distanza: con l’intento di innalzare la qualità dei controlli e superare l’approccio tradizionale è stato realizzato un potente motore di regole, configurabili in piena autonomia, per l’individuazione dei fenomeni potenzialmente anomali e meritevoli di essere indagati.

La combinazione delle regole, a valere sull’intero patrimonio informativo aziendale (Datawarehouse) consente di definire un ampio e sofisticato impianto di “controlli comportamentali” rilevabili attraverso l’incrocio di entità multiple (es. sequenze) di singoli eventi.

I fenomeni riscontrati possono poi essere navigati rispetto alle principali dimensioni di analisi (filiale, Cliente, tempo, etc.) o raccolti in Dashboard.