Piattaforma AML - SAGGIO - AUI e Statistica Mensile

SAGGIO gestisce le registrazioni antiriciclaggio verso Archivio Unico Informatico e la generazione del flusso SARA mensile con le informazioni statistiche da inviare all'U.I.F. secondo le modalità previste dalle normative.

Le principali funzionalità:

• Acquisizione automatica dati dal sistema informativo aziendale
• Gestione Registrazioni
• Gestione Anagrafica Interna
• Gestione automatica deleghe e legami
• Generazione dell’Archivio Unico Informatico
• Generazione flusso SARA per U.I.F.
• Ricerche interattive, ricerche interattive incomplete, ricerche di massa e segnalazioni storicizzate
• Determinazione delle “frazionate”"