ANTANA - Antiriciclaggio
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KLINE srl - Gruppo Almaviva
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Il modulo consente di ottemperare a tutti gli obblighi di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (c.d. AUI) come previsto dalla normativa Antiriciclaggio 197/91 e successive modifiche/integrazioni anche derivanti dalla applicazione del DL 231.
In particolare le procedure permettono, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) la gestione dei dati anagrafici completi dei Clienti/Rapporti;
b) l’inserimento manuale delle operazioni direttamente sull’Archivio Unico Informatico;
c) l’inserimento automatico (in AUI) dei Rapporti Continuativi e/o delle Operazioni che nascono direttamente dai moduli operativi;
d) l’importazione delle registrazioni da qualsiasi fonte con la possibilità di completare successivamente le informazioni con i dati mancanti;
e) l’indagine sull'Archivio Unico Informatico con l'utilizzo di semplici funzioni di ricerca attraverso l’applicazione di uno o più criteri liberamente definibili da parte dell’utente;
f) la produzione delle rilevazioni statistiche mensili da inviare all'Ufficio Indagini Finanziarie (cd. UIF) e delle eventuali relative rettifiche;
g) la produzione del file contenente l’Archivio Unico Informatico secondo lo standard ministeriale;
h) l’importazione dell’Archivio Unico storico in caso di cambio di sistema informativo;
i) la gestione della anagrafica Antimafia con storicizzazione dei telex di richiesta ispettiva da parte delle autorità e del relativo controllo automatico in fase di apertura dei rapporti continuativi.
In particolare le procedure permettono, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) la gestione dei dati anagrafici completi dei Clienti/Rapporti;
b) l’inserimento manuale delle operazioni direttamente sull’Archivio Unico Informatico;
c) l’inserimento automatico (in AUI) dei Rapporti Continuativi e/o delle Operazioni che nascono direttamente dai moduli operativi;
d) l’importazione delle registrazioni da qualsiasi fonte con la possibilità di completare successivamente le informazioni con i dati mancanti;
e) l’indagine sull'Archivio Unico Informatico con l'utilizzo di semplici funzioni di ricerca attraverso l’applicazione di uno o più criteri liberamente definibili da parte dell’utente;
f) la produzione delle rilevazioni statistiche mensili da inviare all'Ufficio Indagini Finanziarie (cd. UIF) e delle eventuali relative rettifiche;
g) la produzione del file contenente l’Archivio Unico Informatico secondo lo standard ministeriale;
h) l’importazione dell’Archivio Unico storico in caso di cambio di sistema informativo;
i) la gestione della anagrafica Antimafia con storicizzazione dei telex di richiesta ispettiva da parte delle autorità e del relativo controllo automatico in fase di apertura dei rapporti continuativi.