Consulenze su Segnalazioni agli Organi Centrali

L’Area “Segnalazioni agli Organi Centrali” è composta da Risorse Bancarie che hanno maturato notevoli esperienze sui flussi di alimentazione delle diverse applicazioni settoriali verso le Procedure P.U.M.A.2 presenti presso le banche (SISBA, SECETI).

I nostri specialisti possono aiutare e/o guidare team di lavoro sullo specifico argomento oppure seguire le fasi di alimentazione di settori specialistici.

Hanno elaborato metodologie sperimentate per le attività di “Controllo e Quadratura dei Flussi”.

È possibile effettuare interventi anche sulle altre tipologie di “Segnalazioni verso gli Organi Centrali”, con particolare riferimento alle Segnalazioni di Antiriciclaggio e Usura.