Consulenza Normativa Direttive Antiriciclaggio

Studio Informatica offre un servizio di “consulenza remota” in materia di Antiterrorismo ed Antiriciclaggio e di Compliance.

Il servizio prevede la risposta, entro tempistiche predefinite contrattualmente, a quesiti relativi all’operatività in materia di "antiterrorismo ed antiriciclaggio” e più in generale di “compliance”.

Le aree tematiche del servizio sono:
- Normativa antiterrorismo e antiriciclaggio nazionale;
- Regolamentazione antiterrorismo e antiriciclaggio internazionale; 
- Disposizioni valutarie;
- Regolamentazione di vigilanza;
- Contrattualistica bancaria e finanziaria.