SICRAT Check | Metoda Finance

 SICRAT® CHECK – Scansione Liste è il modulo predisposto per la verifica della presenza di soggetti presenti nelle liste che l’Intermediario intende monitorare. Oltre alle Liste Istituzionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, ONU – FBE – OFAC, è possibile attivare le seguenti liste:

• OCSE: Liste Sanzioni US verso soggetti non graditi
• EMBARGHI: elenchi consolidati, suddivisi per Paese, dei soggetti, gruppi ed entità, oggetto di restrizioni finanziarie applicate dall’UE al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel Trattato sull’Unione Europea
• FATF: lista Paesi ad alto rischio e non collaborativi
• Liste Paesi / Entità coinvolti in programmi contro proliferazione di armi di distruzione di massa
• Liste Politically Exposed Person (PEP)
• Liste Politici Italiani Locali (PIL List)
• Liste Adverse Media (Reati al Patrimonio, alla Persona, Org. Criminali, etc.)
• Liste Aziendali:
◦ Soggetti non graditi Aziendali (SNG List)
◦ Soggetti presenti nelle Indagini Finanziarie – PEC (PEC List)
◦ Soggetti presenti nelle liste Aziendali Ricerche Magistratura
◦ Soggetti oggetto delle Indagini Bancarie

Regolarmente vengono scansionati i soggetti di interesse ed inviate mail di alert a ciascun referente per valutare i nuovi sospettati e definire come Positivo Certo (il soggetto sospettato presente nell’anagrafe generale corrisponde al nominativo presente nelle liste) o come Falso Positivo (il soggetto sospettato presente nell’anagrafe generale non corrisponde al nominativo presente nelle liste).