Gestione Automatica Liste Terrorismo

Studio Informatica fornisce un servizio per la gestione delle liste terrorismo provenienti dagli organismi ufficiali (ABI, UIF) o da elenchi diversi, riservati e non, altrimenti forniti all’Istituto cliente. Generalità.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Consiglio dell'Unione Europea impongono specifiche misure restrittive per contrastare finanziariamente il terrorismo.

I nomi e le altre informazioni relative alle persone, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a seguito di una designazione da parte delle autorità dell'ONU, vengono resi pubblici dall'UIF mediante pubblicazione sul proprio sito.

Gli Istituti di Credito sono tenuti a verificare se i soggetti inseriti nelle liste sono loro clienti e ad applicare, in caso positivo, le sanzioni finanziarie previste. Studio Informatica propone un servizio per l'aggiornamento automatico delle liste comprendente un applicativo di consultazione basato su algoritmi di ricerca.

Il servizio:
- A seguito di ogni nuova segnalazione, garantisce l'aggiornamento tempestivo di un DB Liste centralizzato (presso Studio Informatica);
- Provvede all'aggiornamento contestuale del DB Liste presso il cliente tramite invio di file.