SICRAT ® MO.FI. e DAC6 | Metoda Finance

ICRAT® MO.FI. – Monitoraggio Fiscale

SICRAT® MOFI è il modulo predisposto per l’inoltro della comunicazione annuale dei dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero e per fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero per le quali gli Intermediari Bancari e Finanziari sono tenuti agli obblighi di registrazione in AUI (art. 1 e 2 D.L. 28 giugno 1990, n. 167)

Il sistema consente di importare i dati con diverse modalità:

Differita – da cartella predefinita è possibile importare in automatico, cioè senza presidio operativo, il flusso di dati con tracciato standard e schedulare le procedure definite dalle diverse fasi

Diretta – mediante l’apposita interfaccia web di sfoglia e importa è possibile selezionare i flussi di dati da importare

Web Services – mediante le apposite interfacce web di importazione diretta da altri sistemi informati

SICRAT® DAC6 – Directive Administrative Cooperation in the field taxation

DAC6 è il modulo che consente la gestione della compliance fiscale internazionale e l’applicazione della normativa DAC6 – Direttiva UE/2018/822 (Directive Administrative Cooperation in the field taxation) sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri e prevede un obbligo di segnalazioni alle autorità locali da parte dell’Istituto:

• Importazione automatica dei flussi contenenti i dati
• Diagnostica formale dei dati importati
• Predisposizione flussi di comunicazione all’AdE
• Prediagnostico dei flussi sulla formalità del tracciato
• Invio automatico mediante canale Desktop telematico
• Gestione degli esiti rivenienti dall’AdE
• Risoluzione semi automatica degli esiti
• Scadenziario degli invii e alerting delle comunicazioni inevase
• Integrazione con il modulo di crittografia dell’AdE
• Studio andamentale degli arrangement e della disclosure per soggetti