SICRAT® KYC Calcolo Profilo di Rischio | Metoda Finance

KYC e il Profilo di Rischio

KYC è il modulo integrato che consente di determinare, per ciascun cliente, il profilo di rischio alla base dell’Adeguata Verifica della Clientela in funzione di elementi oggettivi e soggettivi; tale modulo si basa sulla predisposizione di un questionario predefinito con opportune domande a risposta libera e guidate, a cui sono stati preassegnati i pesi che determinano lo scoring appartenente ai diversi livelli di rischio: irrilevante, basso, medio ed alto.

MODULO CHECK
Monitora automaticamente le anagrafiche mediante la scansione massiva periodica.

MODULO QUES
Monitora automaticamente i profili di rischio cliente.

MODULO RCA
Monitora automaticamente le operazioni mediante l’applicazione degli indicatori di anomalia (esistono diverse tipologie) e la continua scansione delle liste.