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Software Anti Riciclaggio per Banche - AML

il software antiriciclaggio usato dalle banche sta evolvendo grazie all'intelligenza artificialeUn software antiriciclaggio viene utilizzato da banche, compagnie assicurative e altri operatori finanziari per gestire le procedure antiriciclaggio previste dalla legge.

La Normativa Antiriciclaggio impone infatti una serie di adempimenti agli operatori finanziari, che sono obbligati a comunicare, con cadenza annuale o su richiesta specifica delle Autorità, una serie di operazioni.

Nel 2022, in Italia, si è raggiunto il massimo storico delle segnalazioni sospette ricevute dalla UIF Unità di informazione Finanziaria: 155.426, +11,4% rispetto al 2021. Banche e player finanziari rappresentano la maggioranza di queste segnalazioni.

Questo aumento del flusso di segnalazioni sottolinea l’importanza del miglioramento e dell’innovazione dei metodi, dei processi e delle soluzioni software per l’antiriciclaggio.

Che cosa fa un software antiriciclaggio

In linea generale, i software AML monitorano le transazioni che vengono disposte sui sistemi delle banche, identificano e indicano eventuali attività sospette con alert in tempo reale, creano dei report e facilitano la creazione e l’archiviazione della documentazione necessaria a dimostrare la conformità alla normativa.

Ci sono poi diversi tipi di programmi antiriciclaggio sul mercato, ciascuno con caratteristiche e funzionalità diverse. Alcuni software sono disponibili sia come piattaforma integrata con altri componenti dei sistemi informativi della banca, altri invece hanno un approccio più modulare.

Quale programma antiriciclaggio

Ci sono poi soluzioni antiriciclaggio adatte alle banche e alle grandi istituzioni finanziarie, e altre più in linea con le esigenze delle aziende più piccole o dei player finance specializzati in prodotti specifici, ma ad alto rischio di riciclaggio.

Intelligenza artificiale per l’antiriciclaggio

L’innovazione del software antiriciclaggio proverrà probabilmente dall’uso dell’intelligenza artificiale. La possibilità di analizzare i dati storici, infatti permette di individuare alcuni modelli, o pattern, per identificare schemi di frode o di riciclaggio di denaro.

I pacchetti software antiriciclaggio che trovate elencati in questa pagina consentono di comprendere la normativa e guidare l'operatore nell'organizzazione dei sistemi informativi in modo che siano predisposti per assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

Prodotti

ANTANA - Adeguata verifica - Indicatori di Anomalia e Operazioni Sospette
ANTANA - Antiriciclaggio
ANTANA - Front-to-Back Financial Platform
ANTANA - Intestazione Fiduciaria
Monitoraggio Crediti Cabel
PLAT@ONE
Regulatory services
Suite AML
Welcome - la soluzione innovativa e completa per le società fiduciarie
Comunicazioni alle Autorità - CREI - Gestione comunicazione al REI
Comunicazioni alle Autorità - CRS - Gestione segnalazione CRS
Comunicazioni alle Autorità - CommaMF - Indagini Monitoraggio Fiscale
Comunicazioni alle Autorità - DAC6 - scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri
Comunicazioni alle Autorità - FATCA - Gestione segnalazione FATCA
Comunicazioni alle Autorità - Interessi Passivi Mutui
Comunicazioni alle Autorità - Monitoraggio fiscale – Soluzione per l’invio dei dati delle operazioni da e verso l’estero
Comunicazioni alle Autorità - Unificata - Segnalazione Anagrafe dei Rapporti
Piattaforma AML - Check-IN - Gestione Liste di Sorveglianza
Piattaforma AML - Comma S.O.S. – Modulo segnalazione sospette
Piattaforma AML - EngineDossier
Piattaforma AML - SAGGIO - AUI e Statistica Mensile
Business Information & Marketing Intelligence
GO AML & Tool AML | Opentech
GO Audit 2.0 | Opentech
GO BI & ANALYTICS | Opentech
GO Compliance 2.0 | Opentech
GO DATA PROTECTION 2.0 | Opentech
GO IT Governance | Opentech
GO OdV 2.0 | Opentech Srl
GO Risk Management 2.0 | Opentech
KOFAX RPA La Robotic Process Automation trasforma i processi nel settore finanziario
MCS Micra Credit Suite | Micra Software & Services Srl
MF-A2A ® 2.0 | Metoda Finance
NAVSQUARE 2020 | Artis Consulting
PCP Phoenix Compliance Platform | Finwave Gruppo Lutech
Panda | Finwave Gruppo Lutech
Readoc | Genio Diligence
Regtech - AML - GIANOS 4D
SICRAT - Antiriciclaggio e Antiterrorismo
SICRAT Check | Metoda Finance
SICRAT ® FATCA e CRS | Metoda Finance
SICRAT ® MO.FI. e DAC6 | Metoda Finance
SICRAT ® RAP e PEC | Metoda Finance
SICRAT ® SID e SIF | Metoda Finance
SICRAT® KYC Calcolo Profilo di Rischio | Metoda Finance
Servizi di compliance | Genio Diligence
Suite Compliance & DPO Flow | Micra Software & Services Srl
Suite GO GRC 2.0 | Opentech
Suite Richieste Magistratura | Micra Software & Services Srl
Sypeg Sydema
WWS CASH HANDLING | Auriga

Software Bancario

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